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FATF报告:用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动

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时间:9/14/2020 12:00:00 AM

金融行动特别工作组(FATF)建议监管机构记录加密货币用户的资料,以便他们能更好地识别犯罪活动。该组织今日在一份报告中表示,将用户的交易活动与其个人资料进行比较,可以发现某些危险的行为和特征,包括被调查的人是否比加密用户的平均年龄大很多,以及他们是否有犯罪记录,或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。监管机构也需要关注在公共区块链(比如比特币或以太坊)上交易数字资产的用户,比如monero或zcash,它们会混淆或阻止第三方的交易活动。(Coindesk)

相关快讯:

荷兰ING银行制定协议以使加密公司满足FATF新规:荷兰银行ING Bank已经制定了一项协议,以协助金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)对加密交易所和数字资产交易公司的旅行规则要求。该协议目前被称为旅行规则协议(Travel Rule Protocol,简称TRP),这一解决方案也得到了渣打银行(Standard Chartered Bank)、富达数字资产(Fidelity Digital Assets)和BitGo和其他一些来自加密领域的公司的支持。(Coindesk)[2020/6/23]

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FATF将加强对数字货币的审查:金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在打击金融犯罪的全球政府间机构,它表示将加大力度监控活动中使用的数字货币。根据上周五发布的最新一次会议的备忘录,该工作组表示,它已采纳了最近一份关于数字货币风险的报告,以及在不同国家采取的监管措施的结果。因此,FAFT决定实施额外的措施,以应对的风险。[2018/2/26]

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