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印度对5名加密货币局嫌疑人立案

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区块链

时间:6/14/2020 12:00:00 AM

印度已对涉嫌以投资加密货币的名义投资者的5名个人进行立案。据悉,该组织在马哈拉施特拉邦的帕尔格尔地区活动,自2017年以来一直参与加密货币局。(Cointelegraph)

相关快讯:

动态 | 印度发现金额数百万美元的加密货币局,涉及BitConnect发起人:据contelegraph援引印度时报6月3日的报道,印度发现了一项数百万美元的加密货币局,涉及BitConnect发起人。印度古吉拉特邦的刑事侦查部门(CID)指责已解散的投资计划BitConnect的发起人Divyesh Darji引诱人们投资“Regal Coin”,承诺了高达5000%的不切实际的投资回报率。一名CID官员表示,估计金额达到了数千万卢比。[2019/6/4]

动态 | 印度逮捕1400万美元加密局负责人:据Cointelegraph消息,3月22日,印度孟买逮捕了加密局“Cashcoin”的另外四名嫌疑人,其中包括局的负责人Ashok Goyal Jaipuria。同时,Goyal的几个银行账户也被冻结。据当地媒体“印度时报”报道,一名未透露姓名的宝莱坞演员也参加了该局的宣传活动。此前2月份,印度逮捕这起局的四名嫌疑人。该局一共取了10亿卢比(超过1400万美元)。[2019/3/24]

印度破获加密货币案 涉案金额达数百万美元:据CCN消息,今日印度金融首府的犯罪部门破获了Flintstone集团的加密货币案,数额高达数百万美元。据悉,Flintstone集团自2016年起以房地产公司的名义出售房产,除此之外,他们向非洲国家的公民承诺提供投资“即将法定”的加密货币MoneyTradeCoin(MTC)的机会,并向投资者承诺6个月内有20倍的投资回报。但是到期之后公司却找各种借口推脱,拒不退钱。目前正在处理此案件。[2018/6/5]

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