以太坊交易 以太坊交易
Ctrl+D收藏以太坊交易
ads

外媒:多个政府实体一直在监控中心化交易所和托管提供商的用户

作者:

区块链

时间:6/15/2020 12:00:00 AM

6月14日消息,据一直从事于加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士透露,多年来多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交易所和托管加密服务提供商的用户。他表示,当涉及到监视用户时,美国政府偏爱的方法被称为可疑活动报告(SAR)。

虽然SAR在大多数汇款业务中很常见,但加密SAR似乎在不同的标准下运行。他补充说:“在传统机构中,交易在大多数情况下都需要满足某些标准,才能被视为可疑。但是,对于比特币和其他加密货币而言,并非如此。就政府而言,只要涉及加密货币,就会达到“可疑”的门槛。”(Cointelegraph)

相关快讯:

外媒:加密专家Chris Brummer成为美国CFTC主席的主要候选人:1月22日消息,据三位知情人士称,乔治敦大学法学教授、前CFTC专员提名人Chris Brummer已成为美国商品期货交易委员会(CFTC)主席的主要候选人。据称,与Gary Gensler一样,Brummer也对加密领域非常了解。近年来,除了主持金融科技周会议外,他还在CFTC就加密货币和央行数字货币问题作证。(路透社)[2021/1/22 16:44:35]

外媒:来自主要制造商的最新比特币矿机售罄:比特大陆官方网站显示,提前预购其旗舰产品蚂蚁矿机S19 Pro、S19和T19须等到2021年5月才能交付。此外,比特大陆最大的竞争对手MicroBT的网站显示,其旗舰产品WhatsMiner M30系列“售罄”。随着今年第三季度以来比特币价格上涨,矿机出现供应短缺的情况,这是由于对比特币挖矿设备的惯例需求增加以及比特大陆和MicroBT的芯片供应商的晶圆产能有限所致。(The Block)[2020/11/18 21:06:53]

动态 | 外媒:YouHodler泄露超8600万条记录,该平台称已修复漏洞:据Cointelegraph报道,网络安全研究网站vpnMentor的研究人员在发现数字货币贷款平台YouHodler的数据泄露事件后,在7月22日就此问题联系了YouHodler,YouHodler在7月23日回复称已修复漏洞问题。据悉,此次数据泄漏超8600万条记录,其中包含完整的个人身份信息、信用卡号和信用卡验证码、银行账户详细信息,以及有关用户加密钱包和交易的详细数据。[2019/7/26]

相关资讯
以色列上市软件公司Sapiens向黑客支付25万美元比特币赎金

一位匿名知情人士透露,在纳斯达克和特拉维夫证交所上市的以色列软件公司Sapiens International Corp. N.V.被迫向黑客支付了价值25万美元的比特币赎金,否则黑客威胁要关闭其电脑。而这家公司没有...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
BTC在2分钟内涨幅超过1.00%

据火币全球站数据显示,BTC/USDT在2分钟内出现剧烈波动,涨超1.00%,达到1.02%。当前报价为9358.00美元,行情波动较大,请注意风险控制。

区块链:6/15/2020 12:00:00 AM
USDT占比特币交易比重约为75.56%

金色财经消息,据cryptocompare数据显示,目前比特币交易情况按照交易币种排名,排在第一的是USDT,占比为75.56%;排在第二的是美元,占比为8.41%;排在第三的是日元,比为8.18%;排在第四的是韩元...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
ZG Club 张爱辉:社区共识会助推牛市的来临

6月11日,由ZG Club西南中心主办的线下“Demo Day”第6期在ZG Club西南中心(成都)成功举办。 本期Demo Day 围绕“如何在社区和优质项目上重构通证商业模型”进行了深入探讨和交流。...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
Bitget合约大数据中心:BTC盈亏占比持平

据Bitget合约大数据中心行情播报,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达9.7亿美金,其中:盈利用户占比51%,多头盈利24%,空头盈利17%;亏损用户占49%,多头亏损...

区块链:6/13/2020 12:00:00 AM
调查:认为比特币比大型银行更可信的受访者在过去三年大幅增加

The Tokenist向来自17个国家的4852名受访者发起了一项主题为“比特币和大型银行谁更可信”的主题调查。调查结果显示,在过去三年里,人们对这个问题的态度已发生了令人难以置信的变化。2017年,只有18%的人...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
24小时合约市场爆仓超2336万美元 BTC合约爆仓2105万美元

据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓2336万美元,爆仓人数2555人。其中,Huobi爆仓576万美元,OKEx爆仓457万美元,BitMEX爆仓411万美元,Binance爆仓893万美元。...

区块链:6/13/2020 12:00:00 AM
观点:加密经济活动99%都发生在比特币和以太坊上

一位关注以太坊的知名投资者Arthur转发推特网友关于投资一些山寨币后蒙受巨额损失的推文,并评论称:“这也是为什么我从2019年初开始就从基金中删除了所有非比特币和ETH Layer 1加密货币的部分原因。加密的经济...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
24小时BTC合约大单成交3321万美元 现货大单成交8328万美元

据合约帝大单成交数据显示,最近24小时BTC合约大单成交3321万美元,其中买单1602万美元,卖单1719万美元;BTC现货大单成交8328万美元,其中买单5295万美元,卖单3033万美元。

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
币腾交易所平台币BT上线一小时累计涨幅238%

据行情数据显示,币腾交易所平台币BT上线一小时累计涨幅达238%。据悉,BT将和平台发展深度结合,近期将逐步推出合约KOL质押BT、合约经纪人质押BT、持有BT认购项目、持有BT每周激励等多项举措提升平台活跃度。 ...

区块链:6/14/2020 12:00:00 AM
外媒:加拿大加密交易所Coinsquare使用自动交易软件增加交易量

根据Motherboard周五发布文章,加拿大加密货币交易所Coinsquare使用自动交易软件增加其交易量。据报道,Motherboard获得了泄漏的电子邮件、Slack消息和其他文件。根据收集到的资料,Coins...

区块链:6/13/2020 12:00:00 AM
泉州市处非办:理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺

福建泉州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒,一些以“金融创新”为噱头的活动,实质是“借新还旧”的庞氏局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理...

区块链:6/15/2020 12:00:00 AM
ads