检察日报刊文:建议增设擅自发行数字货币罪

检察日报刊文:建议增设擅自发行数字货币罪。

为了维护货币的发行和流通秩序，世界上大多数国家通过刑法规范货币相关行为，同时通过刑罚处罚货币相关犯罪行为，以重罪受到打击。个人数字货币已经争论了十几年，作者认为，围绕其出现的新犯罪和可能给国家和社会利益带来的危害，必须的刑法手段规范。

私人数字货币犯罪刑法规定的现实困境。首先，现有货币类罪名很难控制个人数字货币犯罪。从我国目前的刑法规定来看，涉及货币犯罪的规定有五个条文，都规定在刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的第151条，第170条至第173条。但是，由于个人数字货币的特殊性，这些规范完全不适用。目前，从法律概念来看，货币犯罪构成中的货币只包括本国或外国法定货币和中国人民银行发行的普通纪念币或贵金属纪念币。目前，我国有关货币犯罪的规范不适用于利用个人数字货币实施的违法行为，个人数字货币的发行、流通、使用处于刑事监督的空白地区。因此，有必要调整现行刑法的相关规范，将这些仍在刑法规制范围以外的个人数字货币行为立即纳入刑法规制范畴，组织密织个人数字货币犯罪的刑法网络。其次，现有刑法很难控制个人数字现金融资行为。中国人民银行法第二十条规定:任何部门和个人都不得印刷、发售货币券，以代替人民币在市场上流通。但是，国内通过发行货币的形式，包括首次发行货币进行融资的活动还存在，严重扰乱了经济金融秩序。从现有刑法规范来看，现有金融类罪名包括擅自发行股票、公司、企业债券罪非法吸收公共存款罪的金融欺诈罪组织、领导宣传活动罪等。但是，从这些罪名的构成要素来看，很难适用于上述个人数字货币融资行为，很难对个人数字货币从事非法金融活动进行有力的打击和有效的规制。

检察日报:从犯罪预防的角度增设个人数字现金实施刑法规制，擅自发行数字现金罪:检察日报1月14日西南政法大学法学院、重庆市新型犯罪研究中心曾婕签署了文章《从犯罪预防的角度对个人数字现金实施刑法规制》，文章指出，为了维持货币的发行和流通秩序，世界上很多国家通过刑法规范货币相关行为，同时通过刑罚处罚货币相关犯罪行为，甚至打击重罪。个人数字货币犯罪是一种新型犯罪，具有严重的社会危害性，特别是对国家货币体系产生巨大冲击。因此，对个人数字货币犯罪进行刑法规制，及时完善刑法漏洞是目前管理个人数字货币领域各种问题的首要任务。首先，增设擅自发行数字现金罪。其次，取消司法解释、行政法规对伪造货币罪伪造行为的限制。再次，修正持有和使用假币的罪行。私人数字货币出现后，私人数字货币的使用不仅包括用作货币，还包括用作金融工具或金融衍生工具。同时，行为者持有和使用的私人数字货币不是伪造法定货币。[2021/1/14:07:42]

个人数字货币犯罪的立法设想。个人数字货币犯罪是一种新型犯罪，具有严重的社会危害性，特别是对国家货币体系产生巨大冲击。因此，对个人数字货币犯罪进行刑法规制，及时完善刑法漏洞是目前管理个人数字货币领域各种问题的首要任务。

浙江检察:诸暨市检察院首次破获比特币贩案:2020年11月，诸暨市人民检察院依法起诉该市首次利用比特币贩案。嫌疑犯马某和刘某非法种植大麻，马某利用刘某虚拟货币账户征收，向刘某银行卡转移，共计10万多元。2020年8月，机关处理另一起案件时，发现马某贩行为，逮捕马某刘某夫妇，以共同贩罪刑事拘留两人。诸暨市检察院事先介入，检察官审查案件后，刘某在知道马某贩卖的情况下，将比特币账户提供给马某收取，提供银行卡转移，行为符合罪的构成要件。据此，检察官提出刘某涉嫌罪的定性意见，并向机关发送《事先介入调查意见书》引导调查取证。刘某、马某自愿认罪认罚。11月20日，法院当庭采纳检察机关量刑建议，马某构成贩罪，判处有期徒刑3年2个月，刘某构成罪，判处有期徒刑6个月。(浙江检察网)[2020/11/2421:54:58]

首先，增设擅自发行数字现金罪。擅自发行货币行为有很大的危害，使国家的重大利益处于危险和内外威胁的状态。因此，为了防患于未然，对未经允许私自发行数字货币的行为进行管控，应在我国现行刑法中增设私自发行数字货币罪。在具体的法定刑期配置上，考虑到擅自发行数字货币行为的严重社会危害性，必须配置比伪造货币罪重的法定刑期，以实现罪期均衡。另外，鉴于擅自发行数字货币行为的社会危害性是非常大的，需要进行提前管控，可以将擅自发行数字货币罪定为行为犯，不会将发行数额和结果作为入罪因素，而是将其作为法定刑罚升级条件。在具体的犯罪状况设计和法定刑罚配置中，擅自发行数字货币的，可以处以5年以上10年以下的有期徒刑，处以罚款的情况之一，处以10年以上的有期徒刑或无期徒刑，处以罚款或没收财产:擅自发行数字货币集团的主要分子，以中国人民银行的名义发行数字货币的公开在中国发行非法定数字货币根据该立法设想，任何主体，只要非法定币发行主体，在我国发行具有开放的资金流动功能，使用不受地域限制的数字货币，在市场上流通使用，无论是否获利，无论发行数量如何，都构成擅自发行数字货币的罪行。

动态|西安未央检察机关逮捕6亿网络黑客盗窃虚拟货币事件:最近陕西省西安市未央区人民检察提前介入特大网络黑客盗窃虚拟货币事件，逮捕了3名嫌疑人。三名嫌疑人是专业的网络技术人员，组织黑客联盟非法侵入他人的计算机系统，转移计算机虚拟货币，涉案金额达到6亿元。目前涉案电子货币已被扣押。(法制网)[2019/10/24]

其次，取消司法解释、行政法规对伪造货币罪伪造行为的限制。从行为表征的社会危害性层面来看，伪造法定数字货币的行为比伪造纸币的行为对国家主权货币信用和货币系统的破坏性更大，甚至可能导致国家法定数字货币网络系统混乱。对于伪造法定数字货币的行为，可以作为当前伪造货币罪的加重情节处理。但需要注意的是，伪造法定数字货币罪的伪造行为和擅自发行数字货币罪的加重情节以名义发行数字货币的伪造行为的最大区别是伪造以法定数字货币为模板，伪造只是以货币发行主体的名义而不是以法定数字货币为模板。相比之下，伪造在法定数字货币的基础上，想使用假货，但是伪造是假货。

动态|日本东京地方检察院决定暂停对加密交易所Mt.GOX事件的判决上诉:据日本共同社报道，加密货币交易所Mt.GOX前最高经营者Mark对Karpeles的判决，日本东京地方检察决定暂停诉讼。此次判决上诉期限为29日，目前辩护人正在讨论是否提起上诉。据此前的消息，3月15日，日本东京地方法院就加密货币交易所Mt.GOX的大量比特币被盗，业务贪污事件对加密货币交易所Mt.GOX前最高经营责任人Markkeles进行了判决。法院判处2.5年有期徒刑，缓刑4年，起诉部分内容宣布无罪。[2019/3/29]

再次，修正持有和使用假币的罪行。私人数字货币出现后，私人数字货币的使用不仅包括用作货币，还包括用作金融工具或金融衍生工具。同时，行为者持有和使用的私人数字货币不是伪造法定货币。因此，必须从主观方面、定罪量刑情节和罚款金额方面修正刑法第172条规定的持有、使用假币罪。具体修改可以将此罪修改为:知道是非法货币而持有、使用，金额下有期徒刑或拘留，处2万元以上20万元以下罚款的金额巨大或情节严重，处3年以上10年以下有期徒刑，处5万元以上50万元以下罚款的金额特别巨大或情节严重，处10年以上有期徒刑，处50万元以上250万元以下罚款或没收财产。值得说明的是，行为者在一次或一次的个人数字货币资金金金额转移中往往大于普通假币的使用量，其主要用于跨境汇款、债券类投机等，其危害性也更大，因此加上情节犯，罚款金额也相应增加。行为者使用假币的目的是、逃税等，直接适用罪和逃税罪等特别规定。

武汉检察用块链技术进行科学调查，记录了违反农地建设的全过程:长江日报报道，武汉市经济技术开发区检察在处理公益诉讼案件时，通过块链和卫星通信技术进行科学调查，成功发现农地硬化，建设了违反建筑的全过程。武汉市检察院副检察长穆书芹表示，下一步市检察院将在长江大保护和公益诉讼中应用块链和遥感技术。[2018/6/1]

目前，我国正处于建设社会主义强国的重要时期，正在试行法定数字现金，因此需要考虑与个人数字现金有关的法律规制问题。但是，从目前的刑法水平来看，很难实现个人数字货币犯罪行为的有效规制，必须从数字货币的特殊性和预防犯罪的观点出发。

作者:曾婕(作者:西南政法大学法学院、重庆市新犯罪研究中心)

作者:曾婕(作者:西南政法大学法学院、重庆市新犯罪研究中心)

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